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涉案转账流水上亿元!海口打掉一洗钱犯罪团伙

来源:南海网   作者:李波  时间: 2021-11-03

新海南客户端、南海网、南国都市报11月2日消息(记者 李波)近期,海口市公安局秀英分局成功打掉一个洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人23名,捣毁1个洗钱犯罪窝点,扣押涉案资金20万余元,缴获手机30余部,电脑1部,银行卡40余张,账单若干。其中涉案转账流水上亿元。

日前,秀英派出所民警接到群众反映电信诈骗犯罪线索,立即上报分局反诈办,经该办核查研判,锁定海口市秀英区业里村某出租楼内一团伙从事洗钱犯罪活动。

海口秀英公安分局迅速组织警力,对该洗钱团伙实施密切监控追踪。经侦查,专案组于10月20日中午出击,在业里村某出租楼内一举摧毁该洗钱犯罪团伙,抓获团伙成员23名。

经查,该洗钱团伙分工明确,职责清晰,管理缜密,层级分明,与境外犯罪团伙有密切勾连,涉案资金流水巨大;该洗钱团伙含固定成员8名(含1名管理层、5名业务员、2名看管员,均为福建籍),提供个人手机卡、银行卡用于犯罪资金洗钱人员15名(相对具有流动性,包括广西籍、福建籍、河南籍)。

据了解,该团伙管理层通过隐蔽渠道在全国范围内招募“卡农”(手机卡、银行卡等个人信息载体提供者)到特定地点协助洗钱犯罪并进行统一管理,犯罪性质十分恶劣。

审讯后,秀英分局已依法将22名嫌疑人刑事拘留,1名嫌疑人治安拘留。目前,专案组将继续深挖案件,追捕在逃人员,追缴扣押余赃。

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