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琼海警方重拳整治贩卖银行卡、手机卡、对公账户违法犯罪行为

来源:南海网   作者:苏桂除 吴家烜 冼才华  时间: 2020-05-12

新海南客户端、南海网、南国都市报琼海5月11日消息(记者苏桂除 通讯员吴家烜 冼才华)记者从琼海市扫黑除恶办公室获悉,从去年年底至今,多个因买卖银行卡、手机卡的违法犯罪人员被琼海警方锁定。目前,已打击处理违法售卖手机卡人员23人、违法售卖银行卡人员8人、违法售卖银行对公账户人员7人。经过警方讯问,犯罪嫌疑人交代,他们专门收购这些银行卡等卡片,转卖给他人,用于实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为。

银行卡、手机卡、对公账户不要乱卖!

以下是近期琼海警方侦办的典型案例:

1、违法售卖手机卡案例:黎某于2019年11月21日16时左右,用其身份证在琼海市嘉积镇金海路某营业厅办理了一张手机卡,又用身份证和这张手机卡绑定办理一张工商银行银行卡和一张农业银行银行卡。明知一个绰号“小强”的男子打算违法使用这些手机卡、银行卡,仍然以1000元的价格一并捆绑售卖给对方,从中获利960元人民币。之后,黎某被琼海警方抓获,处行政拘留10天、罚款500元,并追缴违法所得。

2、违法售卖银行卡案例:琼海市群众周某、陈某、文某、占某4人从网络论坛上获知售卖银行卡、U盾、手机卡可以获得高额利润,于是4人使用自己身份证到银行办理新的银行卡及U盾后,以每套1000元价钱卖给他人实施犯罪。目前,犯罪嫌疑人周某等4人因涉嫌售卖银行卡、电话卡、U盾等物品供与他人用作违法犯罪用途,被警方以“帮助信息网络犯罪活动罪”依法刑事拘留。

3、违法售卖银行对公账户案例:琼海市民何某,因贪图小利向他人出售3套银行对公账户(内有对公银行卡、U盾、法人身份证复印件、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程)。何某先是实名登记办理了一张手机卡,并通过手机下载政务App,填写申请资料注册公司营业执照,公司营业执照顺利申请下来后,拿上营业执照去到具有刻公章资质的广告店刻制公章,接着到银行办理公司对公账户,最后以每套1500元价格违法出售给他人使用,何某被琼海警方行政拘留。

琼海警方提醒:买卖银行卡、手机卡、银行对公账户等是违法犯罪行为!犯罪嫌疑人会利用买来的银行卡、手机卡,进行电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、行贿受贿等违法犯罪活动,并以复杂的转账、汇款、拆分或提现等方式,隐瞒、掩饰犯罪所得。部分出借、出租、售卖个人银行卡、手机卡的人员认为自己并没有直接参与违法活动,不构成犯罪,殊不知其行为已经触犯法律,不但严重扰乱司法办案的视线,并且成为犯罪团伙的共犯。

目前,琼海警方已与电信运营商、银行进一步加强了对贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪活动的合作打击力度,对于贩卖手机卡涉案当事人,电信运营商将设立黑名单,把其名下的所有号码全部踢出网络;对于贩卖银行卡的当事人,其名下五年内不能办理银行卡业务。

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